KYB

"Biết doanh nghiệp của bạn (KYB)" là tiêu chuẩn được sử dụng để xác minh tình trạng pháp lý của công ty và việc tuân thủ các quy định như chống rửa tiền.

Tài liệu cần thiết để chứng nhận kinh doanh (KYB) cho dealshaker

Tại Deal Shaker, chúng tôi mong muốn duy trì chất lượng và độ tin cậy cao nhất. Do đó, xác minh doanh nghiệp (KYB: Know Your Business) là bắt buộc để đảm bảo rằng chỉ những người bán đáng tin cậy mới có thể cung cấp sản phẩm của họ thông qua nền tảng thương mại điện tử của chúng tôi. Để đảm bảo với người dùng rằng mỗi người bán và các sản phẩm của họ đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và có giấy phép và chứng chỉ cần thiết để cung cấp hàng hóa và dịch vụ có liên quan. Khi người bán tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản doanh nghiệp, họ phải tải lên các tài liệu bắt buộc sau:

Tài liệu cần thiết

Tài liệu xác minh cá nhân

Bản sao chứng minh thư cá nhân, bằng lái xe hoặc hộ chiếu của bạn (bản scan mặt trước và mặt sau).
Trong trường hợp là một công ty, cần có xác nhận cá nhân của người đại diện.

Tài liệu xác minh địa chỉ

Bằng chứng về địa chỉ – Nếu nó khác với ID hoặc giấy phép kinh doanh của bạn, bạn sẽ cần hóa đơn tiện ích, bảng sao kê ngân hàng hoặc tài liệu do chính phủ cấp.
Trong trường hợp của một công ty Nhật Bản, nó có thể được chứng minh bằng cách nộp giấy chứng nhận về tất cả các vấn đề.

Giấy phép khác nhau

Bản sao giấy phép kinh doanh – bắt buộc đối với cá nhân, cá nhân tự kinh doanh và doanh nghiệp từ Trung Quốc. Bạn cũng phải tải lên ảnh chụp màn hình giấy phép kinh doanh của mình từ trang web của chính phủ Trung Quốc để cho biết tình trạng hiệu lực của nó. Đối với các quốc gia như New Zealand không yêu cầu giấy phép kinh doanh, thương nhân sẽ cần cung cấp những thông tin như mã số thuế hoặc mã số thuế GTGT.

Số thẻ PAN (Chỉ ở Ấn Độ)

Nó là bắt buộc đối với tất cả các thương gia ở Ấn Độ.
PAN là viết tắt của "Số tài khoản vĩnh viễn" và là mã số thuế của Ấn Độ. Nó là một số nhận dạng gồm 10 chữ số duy nhất. Số này có giá trị trọn đời và được ghi chi tiết trên thẻ nhựa do cơ quan thuế cấp. PAN chủ yếu được sử dụng để nộp thuế thu nhập và giao dịch tài chính.

Giấy phép rượu và rượu

Cần có giấy phép để bán đồ uống có cồn.
Người bán Trung Quốc phải điền vào "thực phẩm đóng gói sẵn" làm "phạm vi kinh doanh".

Các chứng chỉ liên quan đến dịch vụ khác

Tùy thuộc vào tổng hợp đăng ký, một giấy phép cụ thể có thể được yêu cầu.
Ví dụ: Giấy phép xây dựng, châm cứu, dịch vụ y tế hoặc nha khoa, thủ thuật thẩm mỹ, mát-xa sức khỏe, v.v.

Cơ quan

Nếu bạn là đại lý, bạn phải nộp hồ sơ ủy quyền công chứng cho dropshipping, bán sản phẩm có thương hiệu.
Thông tin do người bán nhập khi tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản doanh nghiệp phải khớp với các tài liệu được cung cấp (ví dụ: tên cửa hàng, địa chỉ, số đăng ký, v.v.).

Chúng tôi khuyên tất cả người bán nên xóa hoặc chỉnh sửa tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký trước đây với thông tin không đầy đủ và không cung cấp tài liệu. Người bán phải xem xét và cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp của họ cho tất cả các cửa hàng đã đăng ký trước đó. Quy trình xác minh KYB (Know Your Business) giúp ngăn chặn gian lận và xây dựng niềm tin vào doanh nghiệp và chính nền tảng. Chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng cao nhất và tin tưởng vào hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Deal Shaker bằng cách đáp ứng các yêu cầu KYB với thái độ có trách nhiệm với tư cách là người bán.

KYB là gì?

KYB (Know Your Business) là quá trình thu thập và xác minh thông tin chi tiết về một đối tác kinh doanh trước khi một công ty kinh doanh với một thực thể kinh doanh khác. Nó được sử dụng như một phần của các quy định AML (Chống rửa tiền) và để quản lý rủi ro kinh doanh và ngăn chặn gian lận. KYB rất quan trọng, đặc biệt là đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý.
Khách hàng thương mại điện tử xuyên biên giới nhập khẩu bán lại sử dụng điện thoại thông minh của họ để thực hiện thanh toán không tiếp xúc tại quầy thanh toán màu trắng của cửa hàng và nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên.

Mục đích chính của KYB

Quản lý rủi ro : Hiểu nền tảng của các đối tác kinh doanh của bạn để giảm gian lận, rửa tiền và các rủi ro tội phạm tài chính khác.
Tuân thủ quy định : Ở nhiều quốc gia, các công ty có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo rằng các đối tác của họ không mang rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. KYB giúp bạn đáp ứng yêu cầu pháp lý này.
Minh bạch các mối quan hệ kinh doanh : Biết các chi tiết như cơ cấu công ty, quyền sở hữu và khu vực hoạt động của đối tác kinh doanh có thể giúp bạn xây dựng các mối quan hệ kinh doanh minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Các yếu tố chính của quy trình KYB

Thu thập thông tin nhận dạng công ty : Xác nhận các thông tin cơ bản như tên công ty, địa chỉ, ngày thành lập, số đăng ký,...
Xác nhận quyền sở hữu thụ hưởng : để xác định ai là chủ sở hữu hoặc người ra quyết định chính của công ty và điều tra lý lịch của họ.
Kiểm tra tín dụng doanh nghiệp : Điều tra xếp hạng tín dụng, tình hình tài chính và lịch sử giao dịch trong quá khứ của công ty.
Xác minh tính hợp pháp : Kiểm tra xem công ty có hoạt động hợp pháp và tuân thủ các quy định liên quan của ngành và khu vực hay không.
Giám sát và đánh giá : Sau cuộc điều tra ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý rủi ro thông qua giám sát và đánh giá thường xuyên.
Nhập khẩu Bán lại xuyên biên giới EC Chế độ xem góc thấp của một tòa nhà chọc trời có tường kính hiện đại phản chiếu những đám mây và bầu trời xanh.
KYB tương tự như quy trình KYC (Know Your Customer), nhưng KYB tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và đối tác kinh doanh. Trong môi trường pháp lý toàn cầu ngày càng nghiêm ngặt, KYB là một thành phần cốt lõi trong chiến lược quản lý rủi ro của công ty.

DealShaker
Tìm kiếm người bán

Tham gia DealShaker
Giới thiệu doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn muốn trở thành thành viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.
Liên hệ với chúng tôi
Bán lại nhập khẩu EC xuyên biên giới Biểu ngữ màu xanh và vàng với quảng cáo "DEAL SHAKER" và các ký tự tiếng Nhật "Hãy đến xem sản phẩm!" và "Japan Special". căn hộ lá mũi tên xuống mũi tên-phải